بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که زمینه سوء استفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، دستور اقدام انضباطی صادر شد.
در ادامه بازرسیها و رصد تراکنشهای مشکوک به پولشویی که منجر به اخلال در بازارهای پول ارز و فلزات گرانبها میشوند ۱۰ بانک متخلف نیز جریمه نقدی شدند.
با هدف ایجاد بستر لازم برای فعالیتهای اقتصادی قانونی از همه ابزارها برای انتظامبخشی به تراکنشهای بانکی استفاده میشود.